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  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,001,751,983为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6349元（含税）。

  公司主营业务为国际工程承包、国内建筑工程、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、大宗商品贸易和金属包装容器的生产和销售。

  公司核心业务为国际工程承包。经过在国际工程市场上多年的稳步经营与发展，公司已成为具有项目融资、设计、采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程企业。公司国际工程承包业务专注于国际市场轨道交通、电力、石油与矿产设施建设、工业、农业、市政、房建等专业领域，同世界多个国家和地区建立了广泛的经济技术合作和贸易往来关系，先后在亚洲、非洲、中东、东欧等地区建设并投资了一批具备极其重大政治经济意义和国际影响力的大中型工程建设项目。报告期内，公司积极做出响应国家“一带一路”倡议，进一步开拓新市场，重点市场持续追踪，投建营一体化与海外市场综合运作项目稳步推进，重点项目稳步执行。

  北方国际北京分公司主要是做国内工程业务。分公司不停地改进革新市场开发模式，国内工程建设项目开发取得重大成果，建设了鞍山市政供热管线EPC项目和连云港瀛洲幸福里工程总承包项目、连云港瀛洲安康里工程总承包等项目，实现了国际、国内工程的联动发展。

  公司全资子公司北方车辆专注于从事重型装备出口业务，主要出口的产品领域包括商用车及零配件、石油装备、工程机械等，市场主要分布于非洲、拉丁美洲、中东、东南亚、南亚、中亚等地区。

  公司控股子公司北方机电主要是做机场物流自动化系统与矿山、码头自动化装卸系统设备、仓储物流自动化设备及零件销售，国内机场自助行李托运设备销售和项目建设及别的产品的出口业务。

  公司控股子公司北方新能源主要是做新能源技术应用开发和推广。目前业务大多分布在在新能源工程建设项目和太阳能灯具两大板块。

  为运作蒙古矿山一体化项目，公司与蒙古合作方共同投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司，根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口及国内销售环节，开展焦煤、原煤的大宗商品贸易业务。

  公司控股子公司北方物流主要提供以跨境综合物流为主的综合国际货运代理以及贸易物流服务，属于现代物流业。综合国际货运代理以国际项目物流为主，为客户制定专业化、个性化项目物流解决方案。贸易物流围绕货物采购及配套物流展开，为客户提供物流方案，资金安排，采购执行等综合服务。

  公司控股子公司深圳华特是一家集马口铁印刷、制罐及生产各类罐用配件为一体的专业化、综合性马口铁容器制造企业，主要是做各类马口铁包装容器的生产和销售，产品有马口铁喷雾罐、化工罐、奶粉罐、杂品罐四大系列，大范围的应用于食品、工业化工、日用化工等领域。

  2022年，公司各项主要经营指标全面完成。营业收入134.33亿元，同比增长2.94%，归属于上市公司股东的净利润63,600.69万元，较上年同期增加1.97%。2022年最新ENR排名，北方国际排名再创新高，位列第72位，较去年上升9位，在中国企业中位列第16位，且连续五年进入全球百强。

  本年度，北方国际铸牢市场第一生命线理念，坚持系统观念、体系推进，围绕Norinco品牌效应主动策划，积极融入“1+5+N”格局，大力加强协同创新和一体化带动，深度挖掘传统市场潜力需求。在35个国别市场跟踪了145个项目，实现签约17个[T1] ，生效11个。持续深耕传统市场，在巴基斯坦、南苏丹又结硕果。努力开拓，在阿联酋、印尼、加蓬、东帝汶新市场喜获突破。

  公司始终把投建营一体化和产业链一体化项目的建设运营作为重中之重，在建项目抓进度，运营项目抓效益，积极打通堵点、难点。2022年，投资项目在公司业务格局中的引领支撑作用越发显著，公司转变发展方式与经济转型迈入高水平发展新阶段。

  孟加拉燃煤电站项目：总体进度累计完成67%。煤炭燃烧试验、运维招标顺利完成，生产筹备工作有序推进。

  蒙古矿山一体化项目：上半年中蒙口岸关闭、严格管制，项目调集各方资源、冲破重重难关，下半年陆续恢复采矿生产，创新通关模式，加快贸易销售，通关过货量和焦煤销售量迅速增加，规模化运营态势日趋稳固。

  克罗地亚塞尼风电项目：39台机组顺利通过240小时连续运行考核，完成并网试验。全年发电量3.9亿度，抓住欧洲能源紧缺、电价高涨有利时机，取得了显著的经济效益与社会效益，成为北方国际新能源事业的一张靓丽名片，为后续中东欧新能源市场开拓发挥了显著的示范效应。

  老挝南湃水电站：累计发电量突破20亿度，2022年发电4.17亿度。投运以来，生产的绿色电力共节约标准煤61万吨，减排二氧化碳168万吨，荣获“老挝国家二级劳动胜利勋章”。

  巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目：实现安全运营两周年，累计载客超6500万人次，运营指标达到国际先进水平。

  尼日利亚金矿项目：完善现场设备管理，逐步的提升采装效率，矿石产量达到超产要求，圆满实现业主经营目标。

  卡莫亚二期铜钴系统扩能改造及焙烧系统项目：钴系统扩能改造基本完工，进入消缺收尾阶段。焙烧制酸工程累计完工35%。

  蒙古ETT选煤厂项目：完成主要设计和主要设备采购备货，原煤堆场开挖，垫层混凝土浇筑完工。

  蒙古原油管道项目：完成勘察、设计及输电线路方案制定，营地主体施工和道路清表已完工。

  2022年，5家子公司面对严峻市场形势，努力挖掘增长潜力，融入公司经营发展大局，整体收入、利润呈上升态势。

  北方车辆：系统协同项目稳步推进，北奔营销国际化布局持续优化，创新驱动和专业化能力迈出新步伐。

  深圳华特：不断推进产品技术创新，重点专利产品激光焊接加仑罐在市场整体萎缩的情况下逆势增长，气雾罐产品性能满足欧美标准，国内首创的双仓气雾罐产品获得发明专利。

  北方机电：物流自动化业务出售的收益再创新高。自助行李托运设备国内市场占有率提升至25%。

  北方物流：进一步加大外部市场开发及投标力度，系统外客户收入利润占比近60%。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司聘请联合信用评级有限公司对公司主体长期信用状况和公司公开发行的可转换公司债券进行跟踪评级，并出具了《跟踪评级报告》（联合评字[2022]5544号），公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，“北方转债”的债券信用等级为AA+。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）八届二十次董事会议通知已于2023年4月11日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2023年4月21日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关法律法规，会议合法有效。经全体参会董事审议：

  具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于2022年度利润分配方案的公告》。

  五、会议审议通过了《公司2022年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》的议案

  全体独立董事对本议案发表独立意见，监事会发表了监事会意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北方国际合作股份有限公司2022年度募集资金存储放置与使用情况鉴证报告》，保荐人广发证券股份有限公司出具了核查意见。公司《2022年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》全文内容详见巨潮资讯网（）。

  全体独立董事对本议案发表独立意见，监事会发表了监事会意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022年度内部控制审计报告》，保荐人广发证券股份有限公司出具了核查意见。公司《2022年度内部控制自我评价报告》全文内容详见巨潮资讯网（）。

  九、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险评估报告》的议案

  为确保公司在兵工财务有限责任公司的资金安全，公司对兵工财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况做了评估公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况做评估，并出具《兵工财务有限责任公司风险评估报告》。《2022年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》全文内容详见巨潮资讯网（）。

  全体独立董事对本议案发表独立意见，保荐人广发证券股份有限公司出具了核查意见。本议案详细的细节内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于2023年开展金融衍生品交易业务的公告》。

  2023年度公司申请相关银行授信额度为人民币455.944亿元。在上述授信额度范围内，董事会授权法定代表人签字有效并由经营班子具体办理，办理完成后报董事会备案。

  十三、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》的议案。

  详细的细节内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

  公司拟定于2023年5月16日召开2022年度股东大会。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开2022年度股东的通知》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司决定于2023年5月16日召开2022年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

  本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

  （1）通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年5月16日9:15至15:00。

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （1）凡2023年5月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；

  1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的另外的股东）。

  2、上述议案已经公司八届二十次董事会、八届十次监事会审议通过，具体内容详见公司2023年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上披露的相关公告。

  (1) 法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）

  (2) 自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书及本人身份证；（证件须提供原件）

  (2) 联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层北方国际合作股份有限公司董事会办公室 邮政编码：100040

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东能通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，参加互联网投票的具体操作的过程（详见附件）。

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。假如慢慢的出现重复投票将以第一次投票为准。

  1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限做投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。